董事會架構(gòu) - 安徽合力股份有限公司

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治理 Governance: 董事會架構(gòu); 合規(guī)管理; 內(nèi)部審計; 反腐倡廉

安徽合力ESG管治架構(gòu)

治理層：董事會戰(zhàn)略委員會為公司ESG工作的最高決策機(jī)構(gòu)，履行“審閱與決策”的職責(zé)，包括聽取ESG戰(zhàn)略、ESG 中長期規(guī)劃和年度工作計劃、相關(guān)政策、重大性議題、風(fēng)險及機(jī)遇評估結(jié)果、ESG報告等匯報并決策，定期審閱公司ESG目標(biāo)達(dá)成進(jìn)度。

管理層：董事會戰(zhàn)略委員會授權(quán)ESG管理委員會作為公司ESG工作的核心管理層，由公司董事長擔(dān)任ESG管理委員會主任，履行“監(jiān)督與審議”的職責(zé)。ESG管理委員會辦公室（即ESG管理辦公室）由戰(zhàn)略發(fā)展與市場部、證券部與企業(yè)管理部構(gòu)成，履行“統(tǒng)籌指導(dǎo)及協(xié)調(diào)推進(jìn)”的職責(zé)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司各項ESG工作的推進(jìn)與落實(shí)。

執(zhí)行層：ESG管理委員會下設(shè)ESG管理執(zhí)行小組，由各總部職能部門組成，履行“管理與執(zhí)行”的職責(zé)，負(fù)責(zé)保障公司ESG目標(biāo)落地與ESG工作的管理與執(zhí)行。

安徽合力董事會委員會職責(zé)

戰(zhàn)略委員會	戰(zhàn)略委員會負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議，對須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進(jìn)行研究并提出建議，并對其他影響公司發(fā)展的重大事項提出研究建議及監(jiān)督。
提名委員會	提名委員會負(fù)責(zé)根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會的規(guī)模和構(gòu)成、董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序、董事候選人和經(jīng)理人選向董事會進(jìn)行審查并提出建議。
薪酬與考核委員會	薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，根據(jù)董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案，包括但不限于績效評價標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等，并審查公司董事（非獨(dú)立董事）及高級管理人員的履行職責(zé)情況并對其進(jìn)行年度績效考評。
審計委員會	審計委員會主要負(fù)責(zé)監(jiān)督及評估外部審計機(jī)構(gòu)工作，監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實(shí)施，協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與外部審計機(jī)構(gòu)之間的溝通，審核公司的財務(wù)報告并對其發(fā)表意見，監(jiān)督及評估公司的內(nèi)控制度及公司董事會授權(quán)的其他事宜。

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